16個月偵查批捕“洗米華”

據“平安溫州”2021年11月26日消息，2020年7月，浙江省溫州市公安局依法對張寧寧等人開設賭場案立案偵查。犯罪嫌疑人周焯華，男，中國澳門居民，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事。

2007年以來，周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又于2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平臺。為牟取非法利益，周焯華發(fā)展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業(yè)務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協(xié)助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨干，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發(fā)展股東級代理199人，發(fā)展賭博代理12000余人，發(fā)展中國境內賭客會員8萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了我國社會管理秩序。

據《澳門日報》報道，2021年11月27日晚間，澳門司警局通報媒體稱，偵破了一宗以“周姓”商人為首的涉及犯罪集團、不法經營賭博及清洗黑錢的案件。

2021年11月28日下午，澳門司法警察局舉行特別發(fā)布會，證實已拘捕一犯罪集團的47歲周姓男子及其余10人，稍后會將有關人士移送澳門檢察院偵辦，有關人士已承認架設海外賭博平臺等行為。

澳門司法警察局表示，于2019年8月收到情報，有不法集團利用澳門經營貴賓廳業(yè)務，在海外架設賭博平臺，招攬內地居民進行不法網絡賭博，而這些不法獲得的財產，通過娛樂場貴賓廳賬戶，經地下錢莊等不法途徑轉移及掩飾。

2021年11月27日，澳門特區(qū)政府發(fā)表聲明表示，收到內地有關部門的通報，特區(qū)警方根據之前刑事偵查所獲的證據，當天早上依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。特區(qū)政府在聲明中重申，所有在澳門從事博彩業(yè)的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規(guī)定。對于涉嫌違反澳門法律規(guī)定的行為，必將依法追究，絕不姑息。

2022年初，據《澳門日報》報道，澳門警方去年11月偵破一宗非法經營賭博、犯罪集團和清洗黑錢的案件，后續(xù)調查再拘捕兩名男子，其中一名男子為澳門某大貴賓廳陳姓負責人，另一名男子姓蔡。另據港媒、證券時報、財新報道稱，該陳姓負責人正是澳門博彩巨頭陳榮煉。

49歲陳榮煉是德晉集團主席兼執(zhí)行董事，也是臺灣藝人安以軒的丈夫。2021年，德晉集團旗下的貴賓廳轉碼數(shù)超過洗米華的太陽城。最新情況顯示，德晉集團的官網已經無法登入。另據企查查信息顯示，陳榮煉同樣是港股上市企業(yè)澳門勵駿的實控人。

2022年1月30日上午，澳門警方就此事召開發(fā)布會，現(xiàn)場警方發(fā)言人表示：1月28日，在澳門新口岸區(qū)拘捕1名49歲陳姓疑犯及34歲蔡姓疑犯，涉嫌非法經營賭博、洗黑錢，但2人在查問期間拒絕合作。澳門警方表示，此次案件和去年11月份的洗米華案為同一案件。

2022年8月12日，備受關注的“洗米華”案有了最新進展，周焯華跨境賭博犯罪集團骨干所涉案件一審開庭。

據公訴機關的指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，并于2015年開始在菲律賓等地先后開設“SCM聯(lián)盟E城”“UE環(huán)球E城”等網絡賭博平臺進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華通過發(fā)展股東級代理及賭博代理，以提供高額傭金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，并向中國境內公民推廣網絡賭博平臺；在中國境內成立資產管理公司為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協(xié)助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鐘澤新、賴文濤、龐克訓等多人為骨干，被告人彭浩、麥國雄等多人為成員，人員固定、層級明確、人數(shù)眾多的跨境賭博犯罪集團。

截至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發(fā)展股東級代理400余人（其中中國籍283人）、賭博代理6萬余人（其中中國籍38307人），發(fā)展中國境內賭客會員6萬余人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序。

公訴機關另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下，為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規(guī)定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節(jié)特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。

庭審中，公訴機關出示了指控上述犯罪的相關證據，被告人張寧寧等人及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發(fā)表了意見，被告人均進行了最后陳述。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。